Ten einde die risiko's wat voortspruit uit die uitklaring en doeanebeheer te identifiseer, word 'n groot laag inligting ontleed. Doeanebeamptes gebruik inligtingsbronne wat beskikbaar is by die doeaneanestel.

Inligtingbronne wat gebruik word om risiko's deur doeanebeamptes te identifiseer

  • databasis van elektroniese kopieë van voorgelê, sowel as geregistreerde en uitgevoer DT;
  • databasisse van elektroniese kennisgewings oor die rigting van goedere;
  • databasis van elektroniese afskrifte van douanewaarde-verklarings (TPA) en gewysigde waardeveranderings (CCC);
  • databasis van elektroniese afskrifte van doeanekredietorders (TPO);
  • voorlopige inligtingsdatabasisse;
  • databasisse van die aankoms van internasionale voertuie na die Russiese Federasie;
  • databasisse van motorvoertuie vir internasionale vervoer;
  • databasisse van die werklike uitvoer van goedere;
  • elektroniese naslaanboeke van NSI;
  • databasisse van elektroniese tydskrifte;
  • sentrale register van entiteite FEA (TSRSVED);
  • databasis vir uitruil van inligting met die Europese Anti-Fraud Office (OLAF);
  • databasisse van inruil van inligting met die Staatsdiensdiens van Oekraïne (GTS van Oekraïne);
  • databasisse van uitruil van inligting met die Ministerie van Staatsinkomste van die Republiek van Kazakstan;
  • databasisse van inruil van inligting met die Staatstoe- komitee van die Republiek Wit-Rusland;
  • databasisse van inruil van inligting met die Hoof Doeane-administrasie van die Volksrepubliek China;
  • databasisse van inruil van inligting met die doeane-dienste van ander buitelandse state (vir die sluiting van toepaslike ooreenkomste);
  • EU-buitelandse handelsdatabasisse;
  • buitelandse handelsdatabasisse van die GOS-lande;
  • databasisse op grond van die IMF se buitelandse handel;
  • VN-databasisse oor buitelandse handel (Comtrade);
  • internasionale handelsdatabasisse;
  • databasis van transaksie-paspoorte;
  • sentrale databasis vir valutabeheer;
  • monsters van seëlseëls van gemagtigde banke en ander bevoegde owerhede wat gebruik word vir die doeleindes van valutabeheer en -beheer oor die uitvoering van buitelandse handel ruiltransaksies;
  • databasisse van inruil van inligting met ministeries, federale dienste en agentskappe, sowel as ander organisasies (soos toepaslike ooreenkomste gesluit);
  • databasisse wat inligting bevat oor kriminele sake en sake van administratiewe misdrywe;
  • 'n verenigde inligtingsdatabasis van wetstoepassingsagentskappe vir die uitruil van inligting oor individue en regspersone wat verdink word van wapenhandel en smokkel;
  • prysinligting wat aan produsente van goedere, onderdane van buitelandse ekonomiese aktiwiteit, vervoerders en ander organisasies wie se aktiwiteite verband hou met buitelandse handel in goedere en hul beroepsverenigings (verenigings), aan doeaneautoriteite verskaf word;
  • Databasisse word onafhanklik geskep;
  • papierdraers DT, TD, DTS, KTS, doeane-inspeksies (inspeksies), sowel as handels- en vervoerdokumente;
  • operasionele inligting;
  • appèlle en klagtes van burgers en regspersone;
  • versoeke en inligting van ander regulerende staatsliggame, plaaslike owerhede en openbare verenigings;
  • versoeke van afgevaardigdes van federale en plaaslike verteenwoordigende liggame van staatsmag;
  • inligting verkry vanaf die media;
  • inligting wat verkry is as gevolg van bedryfsgesoek-aktiwiteite;
  • inligting wat verkry is as gevolg van die ondersoek na kriminele sake en sake van administratiewe misdrywe;
  • inligting vervat in regshandelinge wat uitgereik is as gevolg van inspeksies van doeane-owerhede;
  • inligting wat vrywillig deur vakke van buitelandse ekonomiese aktiwiteite voorsien word;
  • inligting vervat in die wetgewing van die Russiese Federasie rakende doeane en buitelandse ekonomiese aktiwiteite;
  • inligting verkry deur inspeksie- en inspeksiestelsels;
  • ander inligtingsbronne, insluitend eie analitiese materiaal, inligting uit onafhanklike inligtingsbronne, pryslyste van vervaardigers van goedere, pryslyste, ontleding van marktoestande, data op die internet.

Die ontleding van inligting word gewoonlik uitgevoer volgens die bedryfsareas van die afdelings van die doeane-owerhede en volgens standaardkriteria om goedere en buitelandse ekonomiese bedrywighede as risikogroepe te klassifiseer. Terselfdertyd word verskillende metodes gebruik, waaronder tradisionele wiskundige en statistiese metodes, teikenmetodes wat beide spesifiek vir hierdie risikoprofiel ontwikkel is, en onafhanklik deur die doeanebeampte geformuleer word, genoem word.

Opmerkings (0)

Gegradeer 0 uit 5 gebaseer op 0 stemme
Geen rekords nie

Skryf iets nuttigs

  1. 'N Gas.
Beoordeel die materiaal:
Aanhangsels (0 / 3)
Deel jou ligging